一个修理工的区块链神话:骗成身价数亿的交易所

摘要:短短三个月,陈海波至少一明一暗两度发币,将慕名而来的迅雷、网易和360用户收割殆尽。

提起华人背景的数字资产交易所,区块链业内人士第一时间会想起币安、火币或者OKex,但在这些早已转向全球用户的知名交易所之外,还有另一些带有诈骗性质的数字资产交易所在用更血腥的方式不断收割着更低层级的用户,而这些平台的受害者,却往往得不到任何关注。

如果你去年抢到一台迅雷玩客云,那么你在试图将玩客云挖出的代币链克/玩客币变现时,会发现并没有多少交易平台支持这一资产的交易,当你在贴吧或者搜索引擎里寻求帮助时,一个名叫玩客币的平台广告贴总能出现在你的面前。

此时,这个名叫玩家网的平台还是一个简陋的页面,依靠在贴吧刷帖招徕生意,尽管当时就有诸多网民在贴吧声称自己被玩家网坑骗,但总有多个ID站出来否认,“用的还不错,冲值秒到,提现2-3小时内到账”。

在2017年下半年的某一天,或许是嗅到什么风险,玩家网摇身一变变成了一家源自英国的正规交易平台,号称“运营主体为在英国注册的AXCHAIN.LTD,受英国金融管理局监管。” ,开始了更大规模的圈钱游戏。

从2017年11月,玩家网官方推出了玩家币,实现了第一次的收割用户;随着360云钻的持有者增多,玩家网通过在媒体和贴吧上造势吸引了一拨用户。2018年1月,玩家网匿名推出了Fchain(FCT)币,其中Fchain(FCT)现在的交易额每天高达上百万,已是该平台交易量最大的虚拟货币。

据同步财经了解,目前玩家网实控人陈海波通过这一手段获利至少千万,身价数亿,而像玩家网这样的骗子交易所已有数十家,几乎每家都以可迅雷、360和暴风相关代币招徕用户,受害者数十万计。

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一个人的山寨交易所

在英国金融监管局网站(FSA)上找不到AXCHAIN公司

尽管玩家网官方号称“运营主体为在英国注册的AXCHAIN.LTD,受英国金融管理局监管”,但同步财经在英国金融管理局的官方网站上却并没有找到AXCHAIN的相关信息,玩家网的域名和各种联系方式也都巧妙的隐藏了关键信息,显然玩家网的所有者试图把自己藏起来。

玩家网的充值页面只有微信个人付款(上)和银行个人转账(下)两种

即使向玩家网充值,也只能选择向一个名为陈海波的个人充值,500元以下可以微信转账,500以上则需要陈海波的银行账户转账,这意味着玩家网投资者的充值操作只能由人工通过手动完成,显然不是常规交易所的方式,即便是诈骗网站也罕有如此低劣的操作手法。

同步财经经过多方核实调查,终于查到了玩家网背后的陈海波和意零公司

不过,个人转账很好的隐藏了玩家网的具体信息,除了姓名和银行所在地之外,难窥更多的相关资料。但在同步财经使用多个企业数据库进行比对去重后发现,这位名为陈海波的男人真实身份是意零(上海)金融信息服务有限公司的第一大股东兼法人。

根据天眼查内提供的陈海波手机号,我们发现他曾是无人机维修工

根据手机信息和姓名,我们可以发现,在2017年前,陈海波还是一个维修大疆无人机为主业的修理工,在几乎所有的同城服务网站上留下了自己的联系方式,但在2017年后,他开始真正扮演起了意零(上海)金融信息服务有限公司CEO的角色。

在百度百科上,意零(上海)金融“是一家金融信息服务,成立于2015年,总部位于上海,旗下品牌陆家嘴比特币套利基金是比特币套利机构之一,由来自谷歌,火币网,中国人民银行,阿里巴巴等数字货币前沿机构的青年骏杰组成,平均年龄29.5岁”。

俨然一个冉冉升起的区块链巨头,但据同步财经调查,玩家网并不仅仅是监管层面的违规,而是一个彻底的骗局。

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吸纳360用户入局 两次发币获利千万

2017年11月玩家网发售了玩家币

在2017年10月之前,玩家网的主要收割手段还是在贴吧吸引迅雷玩客云玩家依靠一些常规手段骗取利润,据多名受害者向同步财经反应,当时的玩家网提现成功率大约为70%,但在2012年11月开始,一些大单提现往往会被找各种借口拒绝,原因很简单,2017年11月玩家网推出了玩家币,需要直接进场收割。

玩家网这一次发币1亿枚,或许是参考了币安和火币的平台发币模式,玩家币的作用被描述为抵扣手续费,支付上架费用,新币投票和线下活动门票。在相当长的一段时间,玩家币一直都是玩家网上最热门的币种,只此一项,陈海波获利数百万。

玩家网水军在吸引360云钻关注者,此时玩客币贴吧内已见不到玩家网身影

如果说迅雷的玩客云撑起了玩家币的基本盘,那么360共享云则为玩家网的下一次收割贡献了大批量的韭菜。

在监管部门的要求下,360共享云都不能进行交易,但玩家网却借此机会,不仅吸引了360共享云的用户来玩家网查询黑钻和云钻的价值,更有许多媒体上钩将玩家网上价格的波动当做新闻素材广为传播。

2018年1月,玩家网故技重施,由之前的100人民币起提现变为了1000人民币起提现,强迫投资者入币交易。当月,玩家网上线了一个新的币种名为Fchain(FCT),据同步财经调查,这一币种的背后依然是玩家网实际控制人陈海波。

今天Fchain的官方网站Fchain.vip已经彻底关停,但我们依然可以通过豆丁网看到互联网上仅存的一分Fchain白皮书,在白皮书内,项目介绍和大多数区块链项目没有不同,但最特殊的是并没有任何团队介绍。

根据Fchainvip官网域名信息可知,这个项目的实际操盘人仍是陈海波

据同步财经调查,Fchain.vip的域名并没有像玩家网官方域名一样做了大量隐私保护处理(阿里云无法为.VIP域名提供隐私保护服务),可以直接查出这一域名所有者为上海互橙信息科技有限公司,注册电话与陈海波一致,在天眼查上查询,上海互橙信息科技有限公司的法人和大股东也是陈海波。

据业内人士估算,利用两次发币,陈海波至少获利千万,如果玩家网能够持续吸引更多用户,那么有望获利过亿。

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玩家网之外仍有大量骗子平台嗷嗷待哺

在同步财经采访过程中发现,玩家网只是这类平台的先行者,在玩家网之后,还有数十个类似平台也开始用同样的手法招徕迅雷、360和暴风的用户。

这些平台统一的特点是,往往存在数个其他平台上看不见的虚拟货币,且交易量较大,波动剧烈,而常规数字资产交易所内交易量较大的比特币和以太坊则罕有人参与。

据悉,去年9月4日,中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布公告指出,代币发行融资是本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

尽管监管政策越来越紧,但随着更多国内互联网公司推出区块链业务,这些平台仍将会源源不断的吸收急于变现的投资者。如何能够解决这一问题,或许是这些急于推出区块链业务的互联网公司们眼下最该思考的问题。

文章来源:同步财经

文章地址:http://www.lanjingtmt.com/news/detail/33243.shtml?from=timeline&isappinstalled=0

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日期:2018年03月17日  分类:区块链, 币圈曝光台标签:

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